1.5万人在“滨海大宗”炒邮票被骗 幕后操控者“浙江华恩”非法获利10多亿元

都市快报 2018-01-13 10:22:58

  抓捕现场警方供图

  金华警方破获全国首例邮币卡特大诈骗案

  被抓近400人,每人分工合演“大戏”

  1月11日,河北滨海大宗商品交易市场(下称“滨海大宗”)官网再次发布停业整顿的通知——从1月1日至今,它已发布10次停业整顿的通知。如果从2017年1月20日算起,该交易市场发布停业整顿的公告,至今已近一年。

  该市场的停业整顿,缘起千里之外的浙江金华警方破获的一桩特大诈骗案。其幕后操控者为“滨海大宗”的会员公司浙江华恩资本管理有限公司(下称“浙江华恩”)。此案,近400人被抓,涉案资金高达10多亿元。

  这也是全国首例打击邮币卡诈骗的成功案例。目前,此案进入正式公诉阶段。

  几家奇怪的公司

  事情最早要从金华江南警方发现的一条线索说起。

  李女士遇到一个网友,带着她认识了一个昵称为“队长”的炒邮票导师,导师跟李女士讲了几个来回,李女士在河北邮币卡交易中心开了一个交易账户,开始在网上买卖邮票。

  刚开始,李女士买的邮票是涨了,但李女士想收手出场时,导师跟她说可以继续持有还会涨,有一次李女士执意想取钱,但平台突然崩溃了,等平台恢复后就开始跌了。

  李女士越来越觉得自己被骗。金华江南警方成立专案组,深入调查。

  金华市区出现了一些奇怪的公司。

  一幢写字楼里有三层都被人租走了,每一层都有四五十号人,每层都隔成了格子间,看起来像新兴的网络公司,但这些公司却没有像一般公司一样在醒目处挂公司名称的牌匾。

  与此同时,警方还发现在义乌、宁波都有类似情况。

  调查发现,这些写字楼里员工的工资奖金都是一家叫“浙江华恩”的公司发的,其注册地在义乌。

  从调查看,“浙江华恩”出手很大,花了七八千万元买下了义乌一块地,设立了总部,经营规模很大,投资诸多,还入股了某著名集团。

  2016年12月29日,金华市公安局统一调度江南、金东、义乌、东阳警方,并联手舟山普陀警方,共抓获400人,他们都是“浙江华恩”的员工。12月30日,警方顺藤摸瓜,冻结了“滨海大宗”银行账户10多亿元资金。

  股票群里一半是“水军”

  为理清案子的脉络,最早介入的金华江南警方下了不少功夫。江南刑侦大队民警专门去请教专家,画了一张张k线图,并把各种账目脉络理清,从而发现线索。

  “真是布长线钓大鱼的骗局!”时任金华江南公安分局刑侦大队侵财中队中队长王亮说。

  “浙江华恩”共在浙江设立了6个营业部,营业部又下设4至6个战队,每个战队里有七八个业务员,设一名组长和一名副组长。战队相互之间是竞争关系,定期公布业绩。

  在这个犯罪脉络里,各方角色粉墨登场。

  先来说最基层的业务员。业务员先是加入到各种炒股票QQ群,潜伏在里面,物色目标,然后建个新群。

  很多股民抱着试试看的心态加入。接下来,业务员战队的小组长出场了。他们会在群里讲一些炒股票的经验,这些经验,都是从网上抄来的。

  实际上,这个新的群里有很多是托,差不多是“100个人里有一半都是自己业务员扮的”。

  业务员换上各种马甲,扮演各种角色,有的冒充自己也是刚被拉进来的新人,有的是扮演已经炒股获利的股民。每天会有“托”上来说,“老师你讲得真准,我昨天这只股票涨了!”。

  “也有人炒股票真的赚钱了,但这些都不是骗子最后的目的”,金华江南公安分局刑侦大队副大队长娄超说。

  过十多天后,群里扮演老师的组长就会说,自己这些经验都来自一位大师的点拨,他会介绍大家去某直播间,去听真正的专家老师讲课。

  直播间里,“大师”撤回走势图

  就这样,炒邮票的“小白”们又挤进了直播间,关键人物“大师”出场了。

  专案组民警介绍,就跟一些电视节目一样,直播间里的画面上是k线图,所谓的“大师”用语音讲解,每天早中晚都会开课,每堂课上2个小时。

  直播间里,“托儿”依然多过诈骗对象。

  这时,业务员又换上各种新马甲,充当“水军”。有的说自己也是刚进来听的,有的则会在底下赞叹:老师讲得真好!还有的扮赚了钱的,有的则扮亏了钱的……

  两个多星期后,突然某天,屏幕上会跳出一张不是股票的走势图,过一会,图片被撤回了,“大师”说自己是不小心发错了。

  第二天又是如此,“大师”又说自己不小心发错了,是自己私下在看的一种走势图,还语重心长地说:“这个你们玩不来的,只有像我这样的人才可以玩的”。

  当有人好奇地在直播间里问这到底是什么时,“大师”就会透露它是邮票走势图。不过他不再多讲,留足悬念。

  再过几天,“大师”说自己对股市失去信心了,让大家跟着他去炒邮票,甚至还夸下海口说,你们该贷款的就去贷款,该卖房的就赶紧卖了,把钱都拿出来跟我做,一定保证赚钱的,“托”们又是一片捧场。

  “假设直播间里100个人,60个人是托,剩下的40个人里面总有人会心动。”金华江南公安分局刑侦大队大队长余华说。

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